دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، هادی خانی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
وی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
- گردن‌کشی دلاری | صادرکنندگان بزرگ متخلفان بزرگ
معاون وزیر اقتصاد گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
وی فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرد و افزود: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.
کد خبر 932416
-
۸ روش کاربردی برای تشخیص طلای آب شده تقلبی + جدول
-
جزئیات حراج سکه ضرب ۱۴۰۳ | حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی چند سکه است؟
-
آخرین قیمت دلار، یورو و درهم در بازار ارز توافقی | دلار چند شد؟
-
صعود قیمت در بازار طلا و سکه، طلای ۱۸ عیار چند شد؟ | جدول قیمت ها
-
هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌های چه افرادی مسدود می‌شود؟
-
آخرین روز معاملاتی بازار ارز تجاری؛ جلسات معاملات بازار ارز در نیمه اول فروردین اعلام شد
-
موضع متفاوت آمریکا و اروپا درباره مکانیسم ماشه در نشست شورای امنیت
-
توزیع کالابرگ الکترونیک ماهانه انجام می‌شود
-
از اولش گفتم طارمی به درد ما نمی‌خورد | او بازیکن تیم درجه یک نیست
-
(۱۶+) زن جای ترمز گرفتن گاز داد | لحظه تصادف وحشتناک در پمپ بنزین بهبهان + فیلم
-
این بازیکن پرسپولیس روزگار هر تیمی را سیاه می کند | سپاهان قید قهرمانی در لیگ را بزند
-
خبر مهم درباره FATF؛ شرط تصویب مشخص شد | ارسال پرونده به صحن مجمع
-
علم الهدی: این همه خسارت می‌بینیم اما قدرت ما مثل روز اول باقی می‌ماند | مشکل غیر قابل حل نداریم؛ مسئله مردم، اجرای قانون حجاب است
-
از اولش گفتم طارمی به درد ما نمی‌خورد | او بازیکن تیم درجه یک نیست
-
هاشمی نسب: با پول این بازیکن می شود ۵ استقلال خرید | خیلی بیشتر از حق مان نصیب مان شد
-
این بازیکن پرسپولیس روزگار هر تیمی را سیاه می کند | سپاهان قید قهرمانی در لیگ را بزند
-
ارتباط پنهانی زن جوان با مرد همسایه جنایت آفرید | پدرزنم گفت باید هر دو را بکشی!
-
خبر مهم درباره FATF؛ شرط تصویب مشخص شد | ارسال پرونده به صحن مجمع
-
شب عید بارانی در این مناطق با سامانه جدید بارشی | بارش پراکنده در بخش‌هایی از کشور طی دوشنبه و سه‌شنبه
-
جنگ از دریچه دوربین یک نظامی ارتش روسیه که در شبکه های اجتماعی آن کشور دست به دست می‌شود + ویدئو
-
۸ روش کاربردی برای تشخیص طلای آب شده تقلبی + جدول
-
اولین چراغ سبز FATF در ایران
-
واکنش رسمی العین امارات به جذب علیرضا جهانبخش